در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این…
کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل با تاکید براینکه عمدی بودن فاجعه منا محرز است، گفت: ایران می‌تواند در دادگاه های بین…
اینکه یک مقام ارشد دولتی ماهانه از انگلیس حقوق بگیرد تا چوب حراج به منافع دولتی بزند، پول کثیف نیست!؟ چرا آنجا ساکت…
صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز، چهارشنبه 17 شهریور را در ادامه مشاهده خواهید کرد؛
مقامات سوئیسی اعلام کردند که تحقیقات درباره دست داشتن شماری از مقامات سابق امارات در پرونده های فساد، پولشویی، غارت و…
دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با «پارس»:
اگر ملت‌های دیگر اقدام مناسبی نکنند بعید نیست که آمریکا کل جهان را به نابودی بکشاند، انسان‌هایی که پرورش‌یافته فرهنگ…
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر…
وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها…
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق‌شده با ایران وجود دارد.…
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا زمانی که تهران از آنچه واشینگتن «تامین مالی تروریسم» خوانده است، دست نکشد، در فهرست…
