سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر…
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه مدیران ما اراده‌ای برای برخورد با کسانی که پولشویی می‌کنند، ندارند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.
مقام معظم رهبری فرمودند: مجلس شورای اسلامی رشید و بالغ و عاقل است و باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا…
اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری…
امیری گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان موثر است.
FATF هیچگونه مکانیزم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفاً استانداردها و…
نمایندگان مجلس تبصره‌های سه‌گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
سازمان حسابرسی ملی پاکستان با اعلام خبر سرمایه‌گذاری 4.9 میلیارد دلاری نخست وزیر سابق این کشور در هند از پیگیری این…
