عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه مدیران ما اراده‌ای برای برخورد با کسانی که پولشویی می‌کنند، ندارند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.
مقام معظم رهبری فرمودند: مجلس شورای اسلامی رشید و بالغ و عاقل است و باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا…
اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام نموده و یا سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرک جمهوری…
امیری گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان موثر است.
FATF هیچگونه مکانیزم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفاً استانداردها و…
نمایندگان مجلس تبصره‌های سه‌گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
سازمان حسابرسی ملی پاکستان با اعلام خبر سرمایه‌گذاری 4.9 میلیارد دلاری نخست وزیر سابق این کشور در هند از پیگیری این…
بانک جهانی این ادعا که گزارش دو سال پیش این نهاد، بر انتقال وجوهی به ارزش ۴.۹ ملیارد دلار و اتهام پولشویی علیه نواز…
