بانک جهانی این ادعا که گزارش دو سال پیش این نهاد، بر انتقال وجوهی به ارزش ۴.۹ ملیارد دلار و اتهام پولشویی علیه نواز…
نحوه سرمایه‌گذاری این پول‌ها در سینما اشتباه است و باعث شده تا ضررهایی به کلیت سینما وارد شود.
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با…
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیار شگفت آور است در مملکت اسلامی سایت…
پارس بررسی می‌کند
تشیع انگلیسی وصف یک اندیشه است نه شخص خاصی. این اندیشه شامل مجموعه‌ای از افکار و رفتارهای افراط‌گرایانه است که شیعیان…
نقش پر رنگ ترامپ در اسناد پولشویی پاناما رئیس‌جمهور آمریکا نقش پر رنگی در اسناد پولشویی و فرار مالیاتی پاناما داشته…
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در مصوبه ای، ایرادات قانون پولشویی را برطرف کرد.
قاضی در واکنش به این صحبت ها گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی…
پارس؛
نام ایران برای اولین بار در سال 2009 در لیست منتشرشده FATF قرار داده شد، فهرستی از کشورها که این نهاد ادعا می‌کرد…
