عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه اخیراً به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران کارشناسان مبارزه با پولشویی مستقر شوند،…
رئیس پلیس فتا خبر داد؛
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و…
پارس؛
با توجه به حمایت آشکار ایران از گروه‌های مقاومت و قرار داده شدن نام این گروه‌ها در لیست گروه‌های تروریستی از سوی مجامع…
سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند.
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد
پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور دستگیر کرد.
داوود گودرزی از مجلس شورای اسلامی خواست تا ورود جدی‌تر به ماجرای FATF داشته باشد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران و کشورهای غربی در تعریف تروریسم تفاوت دیدگاه دارند.
ابوالفضل ظهره‌وند با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را…
بعد از اعلام نظرات و آمار متفاوت از سوی مدیران و مسئولان در رابطه با حساب‌های پرحاشیه بی هویت بانکی، تازه‌ترین…
