خانواده سلطنتی اسپانیا متهم به پولشویی شد

به گزارش پارس به نقل ازتسنیم به نقل از پایگاه خبری اسپانیایی زبان « ال موندو» ؛ مقامات اسپانیا روز دوشنبه ادعا کرده اند که نزدیکان خوان کارلوس د بوربون، پادشاه اسپانیا در پولشویی شرکت داشته اند.

منابع قضایی اسپانیا اظهار داشته اند که طی چند روز آینده ۱۳ تن از افراد مظنون به پولشویی می بایست در برابر دادگاه ملی اسپانیا حاضر شده و از خود در برابر اتهامات وارده بر آن ها دفاع کنند.

مطابق به منابع آگاه اعلام کرده اند که طی تحقیق در خصوص گروه های مافیای چینی متوجه شده اند که دو تن از خاله های پادشاه اسپانیا و دختر خاله وی در پولشویی هنگفتی شرکت داشته اند.

نزدیکان خوان کارلوس نیز درمیان ۱۳ نفری خواهند بود که در دادگاه ملی این کشور حاضر خواهند شد.

مقامات این کشور اعلام کرده اند که نزدیکان پادشاه سلطنتی با فردی چینی به نام" گائو پینگ" برای پولشویی همکاری کرده اند. پینگ فردی است که تا به امروز صدها میلیون یورو از اسپانیا پولشویی کرده است.

اکتبر گذشته مقامات اسپانیایی این فرد چینی را دستگیر کرده و توانستند مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون یورو و مقدار زیادی جواهرات را که قصد داشته از کشور خارج کند را از وی گرفته و او را به پولشویی متهم کردند.

رسوایی دربار سلطنتی اسپانیا بر سر پرونده اوردانگارین از دو سال پیش آغاز شد. در نوامبر ۲۰۱۱ فاش شد که داماد پادشاه و شریکش در طول دست کم دو سال با تشکیل شرکتی به نام" نوئوس" تحت پوشش یک موسسه غیر انتفاعی، قرارداد هایی میلیونی را با دولت های ایالتی والنسیا و جزایر بالئار - وابسته به حزب حاکم کنونی" مردمی" اسپانیا - منعقد کرده و سود سرشار حاصل از آن را به حساب دیگر شرکت های خود انتقال می دادند.