استفاده ایرانی‌ها از کشور کوچک سنت کیتس برای دور زدن تحریم‌ها

به گزارش پارس به نقل از تسنیم پایگاه خبری نشنال اینترست طی گزارشی نوشت: سنت کیتس و نویس، یک کشور کوچک در منطقه کارائیب است که بزرگترین بنگاه اقتصادی فعال در آن، شرکت دولتی تولید شکر است. این کشور همچنین یکی از جذاب ترین مناطق برای تجار ایرانی ای است که به دنبال استفاده از شهروندی این کشور برای انجام سرمایه گذاری جهت دور زدن تحریم ها هستند.

30 سال قبل، سنت کیتس و نویس، با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی، به عنوان اولین کشور جهان به سرمایه گذاران خارجی اجازه داد تا شهروندی این کشور را به دست بیاورند. بسیاری دیگر از کشورها از آن زمان به بعد از این شیوه تبعیت کردند و در سال های اخیر کشورهای خیلی بیشتری اقدام به اعطای شهروندی برای اقامت به سرمایه گذاران نمودند. از جمله این کشورها می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا و چند کشور دیگر اروپایی  اشاره کرد. اما شرایط کشور سنت کیتس و نویس، برای اعطای شهروندی همچنان یکی از آسان ترین شرایط در بین کشورهای جهان است: هیچ اقامتی لازم نیست و در ازای پرداخت 250 هزار دلار یا سرمایه گذاری در بخش املاک این کشور شما می توانید در طی 3 ماه گذرنامه این کشور را دریافت کنید.
این گزارش افزود: از زمان تشدید تحریم ها، درخواست ایرانیان برای برخورداری از شهروندی این کشور افزایش یافته است. در سال 2011، سنت کیتس و نویس ایرانی های مقیم ایران را از درخواست برای شهروندی محروم کرد. اما ایرانی های ساکن خارج از کشور همچنان می توانند شهروندی این کشور را کسب کنند و تمام شواهد نشان می دهد که ایرانی های مقیم خارج بسیار زیادی اقدام به این کار کرده اند.
برای ایرانیانی که می خواهند شرکت ها و حساب های بانکی ای در کشورهای دیگر افتتاح کنند، گذرنامه ایرانی بزرگترین مانع به شمار می رود. تغییر تابعیت  و محل اقامت اغلب برای رفع حساسیت بانک ها کفایت می کند.
تسهیل فعالیت های اقتصادی ایرانیان از طریق برنامه های کسب تابعیت اکنون به یک تجارت پرسود تبدیل شده است. یک شرکت در دوبی که توسط چند ایرانی اداره می شود، این خدمات را به ایرانیان ارائه می دهد.
شاید معروف ترین مثال در این زمینه، قضیه 3 ایرانی باشد که وزارت خزانه داری آمریکا در فوریه 2014 نام آنها را در فهرست تحریم های خود قرار داد. آمریکا آنها را به تسهیل امور بانکداری، پولشویی و تامین غیرقانونی خدمات از طریق شبکه ای از شرکت ها و یک موسسه مالی مستقر در گرجستان متهم کرده است. اسناد دولت گرجستان نشان می دهد که این سه نفر، با گذرنامه سنت کیتس و نویس مسافرت و فعالیت اقتصادی کرده اند.
در طی سال گذشته، حداقل 5 شهروند سنت کیتس و نویس، که همه آنها ایرانی هستند،  شرکت هایی را در ترکیه به ثبت رسانده اند و به تجارت فرآورده های نفتی، تجهیزات پزشکی و واردات و صادرات عمده می پردازند.  همچنین اسناد منطقه آزاد صنعتی پوتی در گرجستان نشان می دهد که اتباع سنت کیتس و نویس پس از ایرانی ها، بیشترین تعداد شرکت را در این منطقه به ثبت رسانده اند. این اسناد همچنین حاکی است، تمام اتباع این کشور کوچک که شرکت هایی را در منطقه پوتی به ثبت رسانده اند، متولد ایران بوده اند.
ظاهرا استفاده ایرانی ها از برنامه های اعطای تابعیت که زمانی از دید عموم پنهان بود، اکنون به یک راز افشا شده بدل گشته است. در می 2014، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای به موسسات مالی هشدار داد که برخی افراد خارجی در حال سوء استفاده از برنامه های اعطای تابعیت کشور سنت کیتس و نویس برای انجام فعالیت های مالی غیرقانونی هستند.