پولشویی ۳ شهروند زن خارجی !

بر اساس گزارش این مرکز، نخستین جلسه دادگاه در این زمینه در ۸ آگوست سال جاری برگزار شد و در جریان آن ۲۵ تن از جمله ۳ تبعه قزاقستان از جمله «عزیزه جلال اوا»، «دیاره آشیراوا» و ایلینا کدایبرگین اوا» به دست داشتن در یک کلاهبرداری متهم شدند.

دور بعدی محاکمه این افراد در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار می شود.

بر اساس اطلاع مقامات ذیربط آمریکایی این گروه جنایی شامل ۷ شهروند روسیه، ۵ شهروند گرجستان، ۴ شهروند آذربایجان، ۳ شهروند قزاقستان، ۲ شهروند لتونی و ۲ تبعه اوکراین بوده است.

علاوه بر این در میان متهمان شهروندان آمریکا و ترکیه نیز حضور دارند.

۱۱ نفر از این افراد روز سه شنبه هفته جاری در«نیویورک» و بقیه در شهرهای «فلوریدا» و «میشیگان» بازداشت شدند.

حجم خسارات وارد شده این عمل ۴.۵ میلیون دلار اعلام شده است و در صورت اثبات دست داشتن آنها به این عمل غیر قانونی این افراد از ۲۰ تا ۳۰ سال زندانی می شوند.