پارس؛
نقطه اتکای «باسل سه» مانند FATF بر آشکارسازی و اعلام اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی است لذا اطلاع از میزان کمک‌های…
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قید استثناء کردن گروه‌های آزادی‌بخش…
وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها…
اگر ایران در عمل به توصیه ها همکاری نکند، شرایط به نقطه آغازین خود باز خواهد گشت و اگر سعی کند تا به تعامل خود ادامه…
بر اساس توافق با FATF جمعا 87 فرد و نهاد از جمله برخی ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی…
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با بیان اینکه توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی اقدام جالبی نبوده…
