رد پای برخی مدیران بانکی در پرونده مظلومین

به گزارش پارس نیوز، تورک در ادامه قرائت کیفرخواست ارائه دادستانی تهران در رابطه با عناوین اتهامی وحید مظلومین و باندش گفت: عنوان اتهامی وحید مظلومین به عنوان متهم ردیف اول پرونده اخلال در بازار سکه و ارز افساد فی الارض از طریق سردستگی، اخلال در نظام ارز و سکه از طریق قاچاق ارز و همچنین و معاملات غیرقانونی است. وی از تاریخ ۱۲ تیر ۹۷ در بازداشت موقت به سر می برد.

متهم ردیف دوم این پرونده اسماعیل قاسمی سکه فروش است، وی فاقد سابقه کیفری موثر می باشد، عنوان اتهامی این فرد مشارکت در شبکه فساد سازمان یافته، اخلال در شبکه اقتصادی ارز و سکه از طریق قاچاق ارز و انجام معاملات غیرقانونی است که از تاریخ ۹۷.۵.۸ در بازداشت به سر می برد.

تورک در رابطه با عناوین اتهامی این شخص گفت: محمداسماعیل قاسمی با استفاده از حساب های متعدد اقدام به انجام معاملات می کرده است. وی همچنین پول هایی را به حساب هایی در امارات واریز می کرده و گردش مالی حساب این فرد مبلغ ۴ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان دیده می شود. وی همچنین از طریق فعالیت با حساب های زنان خانه دار اقدام به معامات غیرقانونی می کرده است با این حال هنوز برخی حساب های این فرد شناسایی نشده و تحقیقات ادامه دارد.

تورک به مشخصات یکی دیگر از متهمان این پرونه اشاره و تصریح کرد: مجید عطریان یکی دیگر از متهمان این پرونده است که دارای شغل آزاد و فاقد سابقه کیفری است. عنوان اتهامی این فرد مشارکت در تشکیل شبکه فساد از طریق قاچاق ارز و همچنین انجام معاملات غیرقانونی بوده است. نامبرده فردی است که به عنوان یکی از اعضای کاغذی کار پرونده مظلومین شناخته شده است. مظلومین با افتتاح حساب هایی به نام مادر هسمر خودش آنها را در اختیار عطریان قرار می داده تا وی از طریق این حساب ها معاملات غیرقانونی انجام دهد.

به گفته تورک  رامین تاجیک یکی دیگر از متهمان این پرونده است که در حین بازداشت مظلومین همراه وی بوده است. این فرد از کسانی است که اقدام به توزیع ارز می کرده است. وی همچنین صاحب مغازه ای در صنف طلافروشان بوده که آن را در اختیار قاسمی قرار  داده بود. ردیابی وجوه تاجیک در دستور کار است با این حال مبلغ ۲۷ میلیارد تومان تاکنون به عنوان گردش مالی حساب های این شخص شناسایی شده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

معاون دادستان تهران به نقش یکی دیگر از متهمان این پرونده اشاره و تصریح کرد: حسین مظلومین برادرزاده وحید مظلومین است که به شغل خرید و فروش طلا مشغول بوده است وی متولد ۶۱ است که هم اکنون متواری است.

وی ادامه داد: برادرزاده مظلومین به دلیل سفر به خارج از کشور هم اکنون به وی دسترسی نداریم اما طبق بررسی اسناد بیش از سه هزار میلیارد گردش مالی داشته است وی در سال ۹۵ و ۹۶ به دلیل افزایش گردش مالی حساب های خود حساب های ارزی اش را از بانک خارج و به نام های دیگران می زده است.

نماینده دادستان تهران به نقش محمدرضا مظلومین پسر متهم اصلی این پرونده اشاره و تصریح کرد: وی متولد ۱۳۶۸ و طلافروش است. عنوان اتهامی این فرد مشارکت در تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام بازار ارز و همچنین جعل اسناد رسمی و جعل امضای صاحبان حساب ها است که اکنون متواری است. این فرد با همکاری برخی مدیران شعب بانک های مختلف اقدام به ایجاد حساب ها با اسناد جعلی می کرده است. بنا به گفته این دادستان تهران میزان تراکنش حساب های این شخص ۱۶ میلیارد تومان است که عمده خروجی آن به سمت صرافی های غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: نصرالله دارایی یکی دیگر از متهمان این پرونده است که اکنون متواری است. عنوان اتهامی این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق ارز است. نامبرده از عوامل فعال در زیرشاخه حسین مظلومین بوده است.

نماینده دادستان تهران به مشخصات یکی دیگر از متهمان اشاره و تصریح کرد: رضا مردمیدان حاجی آقا متولد ۱۳۵۸ است که عنوان اتهامی وی مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرقانونی در بازار سکه و ارز بوده است. وی شاگرد قاسمی بوده که حساب های بانکی متعددی به نامش افتتاح شده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: حسن وزیری یکی دیگر از متهمان این پرونده است که قاسمی از دیگر متهمان پرونده برای اینکه حساب های مردمیدان مورد توجه قرار نگیرد از حساب های این شخص برای معاملات خود استفاده می کرده است. این فرد به عنوان پول چرخان در باند مظلومین به شمار می رفته است. حسب تحقیقات دادستانی تراکنش های وزیری بیش از ۱۵۵ میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. نکته قابل تامل در رابطه با فعالیت این فرد افتتاح ۱۲ فقره در بانک ملت برای رسیدن به اهداف باند مظلومین است.

بنا به گفته نماینده دادستان تهران شاهرخ نجفی یکی دیگر از متهمان این پرونده است که اکنون متواری شده است.