کلاهبرداری هزار میلیاردی مجرم سابقه دار در برج هروی/ خوشگذرانی در ازگل با پول‌های دزدی

یکی از مالبختگان که مبلغ 670 میلیون تومان به حساب مدیر شرکت بنام آقای "مهدی . هـ" واریز کرده ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش در محدوده پاسداران به دنبال خرید یک واحد مسکونی بودم ؛ از طریق بنگاه های املاک اطلاع پیدا کردم که شخصی بنام "مهدی . هـ" اقدام به پیش فروش تعداد محدودی واحدهای مسکونی با شرایط بسیار مناسب در منطقه کرده بگونه ای که قیمت تمام شده ی واحد پیش فروش شده نسبت به واحدهای مشابه بسیار ارزان تر محاسبه شده بود . با مراجعه به دفتر شرکتِ آقای "مهدی . هـ" در برج تجاری هروی ، اقدام به تنظم قرارداد و پرداخت مبلغ 670 میلیون تومان به حساب ایشان کردم . قرار شد تا مجتمع مسکونی مورد نظر در مدت حداکثر یک سال تحویل داده شود اما پس از چند هفته ، زمانیکه برای پیگیری نحوه پیشرفت کار به محل پروژه رفته بودم ، متوجه شدم که هیچگونه پیشرفتی در ساخت و ساز صورت نگرفته ! به همین علت به دفتر شرکت مراجعه و متوجه شدم که شرکت تعطیل شده و علاوه بر بنده ، دهها نفر دیگر نیز به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند . 

 

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات موفق به شناسایی مجرم سابقه دار "مهدی . هـ" ( متولد 1349 ) به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه "فروش و انتقال مال غیر" شدند که همزمان با تأسیس یک شرکت کاغذی - بدون سیر مراحل قانونی و حتی ثبت شرکت – اقدام به جابجایی محل سکونت خود در منطقه عراقی کرده و از این محل متواری شده است . 

 

در ادامه ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی شکات و مالباختگان از طریق بنگاه های مشاوره املاک به متهم پرونده معرفی شدند؛ تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که "مهدی . هـ" با مراجعه به تعدادی از بنگاه های املاک در منطقه پاسداران ، خود را به عنوان سازنده واحدهای مسکونی معرفی و در ادامه اقدامات فریبکارانه خود و طرح دوستی با مدیران بنگاه ها ، از آنها درخواست می‌کرده تا افراد متقاضی پیش خرید منزل را به دفتر شرکت در برج "هروی" معرفی نمایند. 

 

با بررسی اسناد و مدارک متعلق به دهها قرارداد تنظیم شده مابین متهم و شکات پرونده مشخص شد که "مهدی . هـ" در طول مدت فعالیت خود اقدام به پیش فروش یک واحد به چندین نفر از شکات کرده و حتی جهت جلب اعتماد آنها نیز برخی مراحل مقدماتی ساختمان سازی را نیز عملیاتی نموده و نهایتا پس از برداشت کلیه وجوه پرداختی از سوی متقاضیان واحدهای مسکونی ، در سال 1393 متواری شده است . 

 

در ادامه تحقیقات پلیسی و در شرایطی که متهم هیچگونه اثر و نشانی از خود به جای نگذاشته بود ، نهاتا با انجام اقدامات پیچیده پلیسی مخفیگاه وی در منطقه "ازگل" شناسایی و کنترل نامحسوس از این محل جهت اطمینان از حضور در محل ، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت . 

 

سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1394 و در حالیکه متهم با یک دستگاه خودرو BMW مدل X4  قصد خارج شدن از مخفیگاه خود را داشت ، کارآگاهان اقدام به دستگیری و انتقال متهم به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کردند .