به گزارش پارس به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اشاره به ابعاد جدید تخلفات کشف شده از پرونده برادران « ر» اظهار داشت: متهمان این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود ۴۰ درصد از سهام یکی از بانک های کشور را خریده اند.


وی در تشریح شیوه این متهمان برای تملک غیر قانونی سهام بانک یاد شده بدون پرداخت پول، گفت: این افراد ضمن تبانی و پرداخت رشوه به مدیران یکی از بانک ها، اقدام به دریافت ضمانت نامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با پرداخت این ضمانت نامه ها به جای پول، مالک سهام بانک شده اند.
وی افزود: آنها پس از تصاحب غیرقانونی سهام این بانک با دریافت تسهیلات هزاران میلیارد ریالی از بانکی که سهام آن را تملک کرده اند دامنه سوءاستفاده های خود را توسعه داده اند.


این منبع آگاه توضیح داد: در حالی ۴۰ درصد از سهام این بانک به تملک این برادران در آمده است که به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) می باشد.


این منبع آگاه اعلام کرد در پی دستگیری متهمین اصلی این پرونده، موج شکایت ها و اعلام جرم کارکنان شرکت های این افراد، بانک ها و دستگاه های نظارتی به دستگاه قضایی آغاز گردیده و برخی از دریافت کنندگان رشوه های کلان، به طور داوطلبانه در حال بازگرداندن رشوه های دریافتی به بیت المال می باشند.
وی افزود: بر این اساس ۱۶۵ نفر از کارکنان یک شرکت پتروشیمی بزرگ که سهام مدیریتی آن در جریان خصوصی سازی اختیار این دو برادر قرار گرفته از آنها شکایت کرده اند.
در ابتدای شهریور ماه جاری از بازداشت ۲ برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر داده بود. این دو برادر در سال های اخیر با ثبت ده ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شدد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده ها میلیارد تومان تخمین زده می شود، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.

 

بانک مرکزی پتروشیمی پول تسهیلات بانکی ثروت جرم خصوصی سازی دستگاه قضایی سهام قانون