ضرورت لایحه مبارزه با پولشویی

لایحه مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی که در روزهای اخیر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته اگرچه با برخی انتقادات همراه شده است اما باید گفت اقدامات کارشناسی و تخصصی حقوقی روی این الیحه کاملا انجام شده و چارچوب آن مورد واکاوی قرار گرفته است. ایرادهایی که همکاران نماینده یا رئیس مجلس نسبت به برخی از تبصرهها داشتند نیز چندان وارد نبود چرا که به نظر میرسد استفاده از برخی اصطالحات حقوقی در این الیحه موجب شده تا به دلیل نبود آشنایی کامل با مباحث حقوقی این ایرادها مطرح شود. این درحالی است که اصطالحات به کار رفته برای قضات و مجامع حقوقی آشنا،

قابل عمل، قابل توجه و موثر است. دربارهچرایی تصویب این الیحه باید گفت چنین امری در شرایط فعلی ضروری است و منافع ملی را پوشش میدهد.

در سال های اخیر در مواجهه با پدیده پولشویی به دلیل مشکلات قانونی به طور مناسبی عمل نشده و هیچ پرونده ای در این باره تشکیل نشده است. اما لایحه مشکلات، ابهامات و مسائل قانون قبلی را برطرف خواهد کرد. امیدواریم بخشی از این لایحه که به کمیسیون قضائی و حقوقی برگشته با تعمقی بیشتر مورد بررسی نهایی قرار گیرد. مجموع مصالح و منافع ملی ایجاب می کند که لایحه تصویب شود. پیش از این در شرایط خاص برخی مخالفت ها با این لایحه در کمیسیون وجود

داشت اما به طور کلی در صحن مورد توجه و تصویب قرار گرفت. در شرایط فعلی نیز بخش های دیگر لایحه در دستور است و امیدواریم ظرف روزهای آینده تصویب آن به پایان برسد. موضوع دیگری که درباه این لایحه مطرح شده توجه بیش از حد به برنامه FATFاست. با این حال باید گفت این لایحه یک نیاز و قانون داخلی است، هرچند در جهت برنامه FATF نیز خواهد بود اما در تدوین و بررسی این لایحه مسائل داخلی و نیاز خودمان در نظرگرفته شده است. در واقع بیش از آنکه توجهی به خواسته های این نهاد بین المللی شود ما نیاز به مبارزه جدی با پولشویی در داخل داریم، هرچند در بُعد خارجی نیز می تواند به تعامل ایران با بانک های خارجی کمک کند و روابط بهتری را رقم بزند. از جمله درباره مصداق های این لایحه اینکه این موجب می شود هر پولی که منشا آن مورد شک و تردید باشد، پول هایی که ممکن است از مسیر قاچاق کالا یا فروش مواد مخدر بخواهند وارد سیستم بانکی شوند با موانع قانونی صریح و روشن مواجه شوند.

انتهای پیام/