بر اساس اعلام پلیس اردبیل ، زن کلاهبرداری به بهانه اعطای وام از طریق سپرده‌گذاری مردم، 12 میلیارد ریال را جمع‌آوری و متواری شده بود که ماموران موفق به شناسایی و دستگیری این زن کلاهبردار شدند.

تحقیقات پلیس برای علل و عوامل بروز این تخلف ادامه دارد به طوری که پلیس آگاهی اردبیل از هموطنان خواست نسبت به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته به صورت محله‌ای و خانگی مراقب بوده و با آگاهی و کسب اطلاع دقیق از وضعیت فعالیت آن‌ها و اطمینان از مستندات قانونی نسبت به ورود به این مجموعه‌ها اقدام کنند.