دریافت 90 میلیارد تسهیلات بانکی با "اسناد الکی"/ پایان خوشگذرانی مجرم اقتصادی در تهران

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران سرهنگ "سید احمد خسروی" در تشریح این خبر گفت: در ماه‎های اخیر در تحقیقاتی نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه‎های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ كلانی تسهیلات بانكی را به صورت غیر‎مجاز برای فعالیت یك شركت تولیدی در یكی از شهرستان‎های استان مركزی اخذ كرده كه بعد از مدت كوتاهی شركت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانكی از شهرستان متواری شده است.

 

وی اضافه كرد: با تشكیل پرونده مقدماتی، تیمی از كارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت تخصصی بررسی موضوع را آغاز كردند و با جمع آوری اطلاعات و مدارك لازم و هماهنگی با دستگاه قضائی پرونده تسهیلاتی شركت این فرد را از شعبه بانكی كه نامبرده تسهیلات دریافت نموده بود اخذ شد و كارشناسی پرونده به صورت فنی و تخصصی در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.

 

سرهنگ خسروی ادامه داد: بررسی تخصصی پرونده این فرد حاكی از آن بود كه متهم در چند سال گذشته شركتی را در یكی از شهرستان‎های استان تاسیس نموده و در سه مرحله بالغ بر پنجاه میلیارد ریال تسهیلات بانكی را به عنوان مدیرعامل این شركت از یكی از شعبه‎های بانكی در استان اخذ كرده كه در هنگام سررسید بازپرداخت تسهیلات ،از برگرداندن آن به بانك امتناع ورزیده و تسهیلات به صورت بدهی معوق ثبت شده است.

 

 

این مقام انتظامی اضافه كرد: در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی از تخلفات بانكی نیز صورت گرفته و متهم پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش‎هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانك هزینه نموده و كلیه فاكتورهای ارائه شده در تسهیلات بانكی جعلی و فاقد اعتبار می‎باشد.

 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مركزی به دیگر جرایم این فرد نیز اشاره داشت و گفت: با پیگیری پرونده كارآگاهان دریافتند كه این فرد در بانك‎هایی دیگر نیز تسهیلاتی در حدود 40 میلیارد را دریافت كرده است كه در این تسهیلات نیز با مطالبات معوق مواجه می‎باشد و در این پرونده‎ها نیز موارد جعل و استفاده از فاكتورهای صوری و پرداخت تسهیلات بر خلاف ضوابط بانكی مشهود می‎باشد.

 

 

سرهنگ خسروی به عملیات دستگیری این فرد اشاره داشت و بیان كرد: با محرز شدن جرایم این فرد و متواری بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری‎های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد كه تیمی از كارآگاهان برای دستگیریش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر كردند.

 

وی با اشاره به اعترافات متهم افزود: با مواجهه و ارائه مستندات و مدارك متهم به جرم خود اعتراف كرد و اظهار داشت با ارائه فاكتورهای صوری و جعلی به چندین بانك تسهیلاتی در حدود 90 میلیارد ریال را دریافت كرده است.

 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مركزی با اشاره به برخی تخلفات بانكی و برخورد با تعدادی از كارمندان متخلف در این پرونده از معرفی متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تكمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی خبر داد.