سخنگوی شورای نگهبان
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید/مجلس باید به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و…
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی…
سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند.
