نحوه شناسایی صرافی مجاز چگونه است ؟

بدین منظور، فرآیند استعلام صرافی های مجاز شامل مراجعه به سایت بانک مرکزی، انتخاب گزینه نظارت بانکی، انتخاب گزینه بانک ها و نهادهای مجاز مالی، انتخاب گزینه صرافی و در آخر مشاهده تمام صرافی های مجاز است.

آنطور که آمار کانون صرافان نشان می دهد، معادل 1243 صرافی مجوز از بانک مرکزی دارند که 683 صرافی مجاز به فعالیت هستند.

همچنین، از سال 1390 تا سال گذشته قریب به 3400 صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است که عمده این متخلفان ارزی در استان های مرزی مشغول به معاملات غیرمجاز و کلاهبرداری بوده اند.

علاوه بر این، از سال 1390 تا تیرماه سال جاری معادل 1820 صرافی غیرمجاز در تهران و 1580 صرافی غیرمجاز نیز در شهرستان ها کشف شده است که تخلفات این صرافی ها شامل پولشویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، جابه جایی پول شرط بندی و قمار و فروش ارزهای جعلی بوده است.

از سوی دیگر، پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بیشترین صرافی های غیرمجاز را دارند.